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非吸案退赔标准2020

非法吸收公众存款案的处理与广大存款人的利益息息相关，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还。被害人由于被告人非法吸收公众存款的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼，也可以提起民事诉讼追讨损失。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

非吸案的钱能退回来吗

如果涉案资金被成功追缴，那么受害人有可能获得退款。但是，如果资金无法追缴或者已经被挥霍，那么受害人可能无法获得退款。

一、非吸案的定义和性质

非吸案通常指的是非法吸收公众存款案件，是一种违反国家金融管理法规的犯罪行为。在这类案件中，犯罪嫌疑人通常会以高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收资金，用于个人挥霍、投资经营等活动。这种行为不仅扰乱了国家金融秩序，也给受害人带来了巨大的经济损失。

二、资金追缴的可能性

在非吸案中，资金追缴是受害人能否获得退款的关键。一般来说，如果涉案资金被成功追缴，那么受害人有可能按照一定比例获得退款。但是，资金追缴的难度较大，需要公安机关、检察机关和法院等部门的密切配合和高效工作。同时，如果犯罪嫌疑人已经将资金挥霍或者转移，那么资金追缴的可能性就会大大降低。

三、法律法规的规定

对于非吸案的处理，我国相关法律法规有着明确的规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为是犯罪行为，犯罪嫌疑人应当承担相应的法律责任。同时，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，受害人可以在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼，要求犯罪嫌疑人赔偿经济损失。但是，具体的赔偿金额和退款比例需要根据案件的具体情况和法院的判决来确定。

综上所述：

非吸案的钱是否能退回来取决于多种因素，包括案件的具体情况、资金追缴情况以及相关法律法规的规定等。受害人应该积极配合公安机关、检察机关和法院等部门的工作，提供必要的证据和信息，以便尽快追回涉案资金并获得退款。同时，也应该加强自我防范意识，避免陷入非法集资等金融陷阱。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条规定：

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

非吸案责令退赔是强制执行吗

非吸案责令退赔是强制执行的。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条 发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。

非吸案业务员退赔范围

法律分析：非法吸收公众存款的义务员，并不一定会构成犯罪，如果构成犯罪在承担刑事责任的，按对被害人造成的实际损失进行赔偿。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

非吸案责令退赔是否是强制执行

法律分析：法院对非法吸收公众存款案件责令犯罪分子退赔的，如果犯罪分子不退赔的，会强制执行。

法律依据：《刑法》 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

非法吸收公众存款案普通员工需要退钱吗

北京刑事律师:非法吸收公众存款案中,普通业务员需担退赔责任?

在非法吸收公存款罪罪中,对于退赔责任主体的认定通常存在以下几种模式,第一按照违法所得确定退赔主体,第二按照参与吸收的集资款退赔确定退赔主体。在司法实践中,两种方式都存在,但前者居多。

一、按照违法所得确定退赔责任主体

《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。根据此规定,按照违法所得确定退赔主体是完全没有问题的。在该种情形下,股东、高级管理人员或者实际控制人等主犯将会成为集资款的退赔责任主体。普通的业务员以及未实际获得相应集资款项的人员不应当承担集资款退赔的连带责任,即不必为其参与的集资款承担退赔责任,仅在其获得的佣金等范围内承担退赔责任。笔者认为,此种判决结果最符合《刑法》第六十四条的规定,充分体现了罪刑法定的原则。

何为违法所得?

通常来讲,违法所得包括通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产,包括已经部分或者全部转变、转化为其他形式的财产。同时,包括来自违法所得转变、转化后的财产收益,或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益。

按照违法所得的模式确定退赔责任的主体是较为常见的司法处理方式。在司法实践中,办案机关会追缴或者要求退赔的包括普通业务员的佣金、提成等费用;广告商的广告费用、代言人的代言费用以及中间商的代理费、好处、返点费等。同时,在前述退赔款项不能满足集资款返还的情形下,股东、高级管理人员或者实际控制人等为集资款的返还承担连带的退赔责任。

二、按照参与集资活动而发生的集资款确定退赔责任主体

此种模式不同于第一种模式,在此种模式下,参与主体按照各自参与集资活动而吸收的集资款承担相应的退赔责任。举个例子,比如某销售团队共集资1000万元,其中团队的负责人就该全部集资款承担退赔责任,而团队的业务员则按照其参与集资活动发生的集资款承担连带的退赔责任。这种模式下,业务员也理所当然地成为了集资款本金的退赔责任主体。

在司法实践中,普通业务员是否应当作为集资款本金的连带退赔责任主体确有分歧。笔者认为,将普通业务员作为承担连带退赔责任主体予以认定值得商榷。此种模式实质上并未充分适用罪刑法定和罚当其罪的原则。

众所周知,在非法吸收公众存款罪案件中,普通业务员或者中层管理人员根本不会直接接触资金,更不会非法占有集资款,相应的集资款最终均由相应的股东、高管以及实际控制人非法占有、使用和处分,此类人员才是最终的受益者。所以,从这个角度来看,按照此种模式将普通业务人员认定为退赔责任主体难免会陷入罚过其罪的境地。

在其他的场所我们也做过类似阐述,作为非吸案件中的普通业务员,其在主观上并无重大恶意,甚至很多情况下都存在被蒙蔽和利用的情形。客观上讲,普通业务员仅出于求职谋生的目的,按照单位或者领导的安排开展销售工作,本质上讲普通业务员的此种行为与正常销售工作并无太大异处。同时,对于般业务员而言,其也并未取得集资款。如果判决般业务员就其参与的可能涉及金额为数百万、上千万的集资款承担退赔责任,真的会绝对地将一个人或者一个家庭摧毁,我们认为,根据罚当其罪的基本原则,也不能如此处理。

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