洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的来...

洗黑钱就是把那些用不正当手段得来的钱通过一些正当渠道使其变得合法话。例如用贩毒得来的钱拍**，发行和票房的收入就变成合法话的了。周星驰早年曾替某**公司拍戏,而...

洗黑钱是什么意思,导读：女方因家暴起诉离婚，有多种证据有助于法院认定家暴事实并判决离婚。包括报警记录，能证明事发相关情况；伤情鉴定，证实伤害程度；证人证言，如邻居、居委会人员目睹...

洗黑钱是什么意思,导读：因家暴起诉离婚，步骤如下：先收集报警记录、医院诊断证明等证据；接着书写含原被告信息、诉讼请求及家暴事实理由的起诉状；再向被告住所地基层人民法院递交起诉状和...

《反洗钱法》第三十二条规定：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十...

法律分析：洗黑钱是算流水，应当按照诈骗数额认定是否构成犯罪及量刑标准。洗钱原指将脏了的钱清洗干净，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转...

被治安拘留能判缓刑吗属于刑事辩护类普法内容,导读：缓刑期间因违法被行政拘留的，由监管执行机关视情况决定。情况严重的，应当报请人民法院撤销缓刑收监服刑。相关规定：《刑法》第,更多被行政拘留......

《反洗钱法》第三十二条规定：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十...